top of page
GS Enforcement
Par uzņēmumu
Mūsu kompetences
Mūsu komanda ar lielu pieredzi finanšu pakalpojumu un atbilstības sfērās piedāvā jums savas zināšanas un iemaņas.
Mēs specializējamies iekšējās kontroles sistēmas izstrādē un ieviešanā, nodrošinot Jūsu saimnieciskās darbības atbilstību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
Veicam rūpīgu partneru un klientu izpēti, lai novērtētu un samazinātu potenciālos riskus, kā arī nodrošinām ekspertīzi sankciju jomā.
Mūsu komanda piedāvā arī atbalstu AML un KYC jautājumos, kā arī sniedz skaidru redzējumu aktuālajiem noteikumiem un vadlīnijām.
GS Enforcement komanda
Mūsu komanda ir izcils banku, fintech, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas(NILLNTPF) un atbilstības profesionāļu kopums. Katram komandas loceklim ir dziļas zināšanas un pieredze, kas ļauj mums viegli pielāgoties sarežģītām un dinamiskām situācijām finanšu nozarē.
bottom of page